У Кропивницькому правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру з легалізації тіньових доходів місцевої фінансово-промислової групи. Під час обшуків тут знайшли 145 печаток фіктивних підприємств, оформлених на підставних осіб, і навіть печатку органу державної влади.
Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.
Операція проходила в рамках кримінального провадження за фактами легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України).
За даними слідства, фінансово-промислова група, яка займається переробкою та експортом сільгосппродукції, зареєструвала у Кропивницькому низку фіктивних підприємств на людей вразливих категорій. На їхні рахунки перераховувала безготівкові кошти.
Попередньо встановлено, що через конвертцентр лише за 5 місяців вивели понад 150 млн гривень.
Під час обшуків офісного приміщення виявили та вилучили 145 печаток підприємств, печатку органу державної влади, комп’ютерну техніку, 76 мобільних пристроїв, 324 банківські картки та чорнову бухгалтерію.
Наразі у межах слідства вживаються заходи задля встановлення усіх осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Досудове розслідування проводило ГУНП в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Підписуйтесь на нас у Facebook, Telegram, Youtube, Instagram. Сподобалася стаття? Пошир її на своїй сторінці: