23 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 10 осіб та повідомили їм про підозру у заволодінні 20 млн дол. США державного АТ «Ощадбанк».
Як повідомила прес-служба НАБУ, серед підозрюваних — два чинні та один колишній посадовці «Ощадбанку» (100% акцій належать державі).
Зокрема, йдеться про:
– колишню директорку департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі — заступниця голови правління АТ «Ощадбанк»);
– колишнього начальника управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (звільнився у 2015 році з держбанку);
– колишню начальницю відділу управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (наразі — очільниця зазначенного управління держбанку).
Решта підозрюваних — колишні бенефіціари групи компаній «Креатив», низка екс-службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цього холдингу, та оцінювач.
Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.
За даними слідства, у період 2013 –2015 років посадові особи приватних підприємств, що входили до ПРАТ «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк» підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на суму 20 млн дол. США буцімто на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів тодішні власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю.
Детективи НАБУ мають докази, що, ухвалюючи рішення про надання кредиту, посадовці АТ «Ощадбанк» спирались на неперевірені, а подекуди і підроблені документи, частина з яких створювалась за їхньої ж участі.
В результаті корупційної схеми з «Ощадбанку» фактично вивели 20 млн дол США (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину), що призвело до списання майнових прав та, як наслідок, до зменшення активів АТ «Ощадбанк» (збитків) на суму 133 млн грн через здійснення витрат на формування резерву за цим кредитом.
Наразі детективи здійснюють невідкладні слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у травні 2016 року.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, група компаній «Креатив» – агропромислове підприємство, що має потужності в Кіровоградській та ще низці областей. Восени 2015 року стало відомо про зміну власників компанії. Раніше його акціонерами були нардеп Станіслав Березкін та його родина.
Як раніше писав «Без купюр», екс-голову ПРаТ «Креатив» Юрія Давидова оголошено у розшук в справі незаконного заволодіння зерном трейдерів, яке здавалося на зберігання на потужностях підприємства.
Підписуйтесь на нас у Facebook, Telegram, Youtube, Instagram. Сподобалася стаття? Пошир її на своїй сторінці: