На Кіровоградщині троє членів злочинного угруповання “відмили” через фіктивні підприємства майже мільйон гривень.
Наразі завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно цих осіб, обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляють у прокуратурі області.
Слідством встановлено, що обвинувачені створили низку фіктивних підприємств для прикриття незаконної діяльності з ухилення від сплати податків, документування безтоварних операцій та відмивання коштів, які надходили на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств.
Розслідування проводилося під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградської області.
Підписуйтесь на нас у Facebook, Telegram, Youtube, Instagram. Сподобалася стаття? Пошир її на своїй сторінці: