Поліцейські викрили міжнародну злочинну організацію, що ошукала громадян на 2,5 мільйони доларів. До організації масштабної міжнародної шахрайської схеми причетні також громадяни України, які разом із представниками інших держав, зокрема Чеської Республіки, Республіки Молдови, Республіки Казахстану забезпечували роботу кол-центрів у Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Припинили злочинну діяльність шахраїв слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та за підтримки Європолу та Євроюсту в межах міжнародної співпраці з правоохоронними органами Чеської Республіки.
Поліцейські затримали двох громадян Чехії та двох громадянин Молдови, які входили до складу угруповання.
Оперативники кримінальної поліції встановили, що кол-центр, який діяв з 2023 року, організував житель Дніпра. Він разом зі співорганізатором шахрайської схеми залучив до злочинної діяльності жителів кількох областей України та іноземців.
Працівники кол-центру телефонували потерпілим під виглядом банківських працівників та повідомляли про злом банківських рахунків. Пропонували тимчасово переказати кошти на інші «безпечні банківські рахунки» або пропонували придбати біткоїни за вигідним курсом.
Під час дзвінків шахраї використовували так звану заміну телефонного номера, тобто імітували будь-який телефонний номер, який їм потрібен, тож у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби підтримки банку.
У ході розслідування поліцейські задокументували близько 100 епізодів злочинної діяльності угруповання, внаслідок яких громадянам завдали понад 2,5 мільйона доларів збитків.
23 вересня зловмисників передали до правоохоронних органів Чеської республіки.
Слідчі Нацполіції проводять розслідування злочинної діяльності угруповання в рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Документування злочинної діяльності фігурантів здійснює спільна міжнародна слідча група.
Підписуйтесь на нас у Facebook, Telegram, Youtube, Instagram. Сподобалася стаття? Пошир її на своїй сторінці: