Детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили 13 особам про завершення розслідування за підозрою їх у заволодінні 20 млн дол. США АТ «Ощадбанк».
Фото з Фейсбука
Як повідомили у пресслужбі НАБУ, 13 грудня стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та направлення його до Вищого антикорупційного суду України.
Серед підозрюваних:
- Станіслав Березкін – колишній народний депутат України та бенефіціарний власник компаній групи «Креатив»;
- колишня директорка департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі — заступниця голови правління АТ «Ощадбанк»);
- колишній начальник управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (звільнився у 2015 році з держбанку);
- колишня начальниця відділу управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (наразі — очільниця зазначенного управління держбанку);
- колишні бенефіціари групи компаній «Креатив»
- низка екс-службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цієї групи компаній, та оцінювач.
Екснародному депутату Станіславу Березкіну інкримінують організацію вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366.
Так, досудовим розслідуванням зібрано докази, які дають достатні підстави вважати, що колишній народний депутат як бенефіціар групи компаній «Креатив» наприкінці 2013 – початку 2014 років організував заволодіння коштами державного банку АТ «Ощадбанк» у сумі 20 млн. доларів США, залучивши до таких дій інших осіб, у тому числі службовців банківської установи.
Слідство вважає, що заволодіння коштами здійснено за попередньою змовою групою осіб під видом видачі кредиту, хоча достатнього забезпечення для його отримання до банку надано не було. Вказані кошти після їх отримання на рахунок однієї з компаній групи «Креатив» відразу були легалізовані шляхом перерахування на рахунки іноземних компаній (в тому числі офшорних юрисдикцій) начебто на виконання контрактів з поставки тропічної олії.
В подальшому компаніями офшорних юрисдикцій за рахунок отриманих як кредит коштів АТ «Ощадбанк» придбано активи в м. Одесі та на Чорноморському узбережжі, після чого їхні корпоративні права були передані дітям екснардепа.
Слід зауважити, що майже рік тому Верховна Рада України не підтримала подання Генерального прокурора України про надання згоди на притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо також, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Підписуйтесь на нас у Facebook, Telegram, Youtube, Instagram. Сподобалася стаття? Пошир її на своїй сторінці: