Слідчі Держподаткової служби Києва розслідують кримінальне провадження у справі про ухилення від сплати податків низкою підприємств. За версією слідства, у схемі брала участь фірма з Кіровоградщини, яка «засвітилася» в історії з рейдерським захопленням агропідприємства ТОВ «Нива-2010», що у Бережинці.
Як писав «Без купюр», підприємство шахрайським способом було перереєстровано та перепродано. Унаслідок заявлення рейдерів прав на агрофірму, у Бережинці відбувалися масові сутички, оскільки селяни стали на бік справжніх власників підприємства – родини Трибиненків. Нині підприємці намагаються відсудити права на фірму, внаслідок втручання Мін’юсту вже відновили 35% корпоративних прав.
«Нових» власників представляв громадянин Григорій Скаленко з Дніпропетровської області, який «фігурує» в рейдерстві Братського олійнопресового заводу з Миколаївщини, а також мешканець Бережинки Костянтин Чеголя. Він давав коментарі у ЗМІ разом зі Скаленком щодо ситуації з підприємством, а також, за словами бережинців, пропонував селянам переоформлювати паї на його нове підприємство – ТОВ «Украгроміць».
На фото: зліва – Скаленко, справа – Чеголя
Як виявив «Без купюр», цю ТОВку київські фіскали підозрюють у фіктивному підприємництві. Згідно з кримінальним провадженням, з метою ухилення від сплати податків, представники кропивницького ТОВ «Агрофірма Маяки» внесли до податкової звітності неправдиві відомості про проведені безтоварні фінансово-господарські операції з придбання ТМЦ у фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності. Серед таких суб’єктів називають ТОВ «Украгроміць» з Бережинки. Її засновником значиться вищезгаданий Костянтин Чеголя. Наразі суд надав слідчим доступ до фінансових рахунків.
Печатку та установчі документи «Украгроміці», а також ще півторадесятка фірм у січні цього року вилучили податківці під час обшуку в Кропивницькому у приміщенні по вулиці Шевченка, 18 а (колишній «ПравексБанк»). В ухвалі про обшук йдеться, що господарські документи, кліше, печатки вищевказаних підприємств, переховувались у цокольному приміщенні будівлі у кімнаті, на дверях якої розміщено вивіску «Матеріальний склад».
Серед вилученого під час обшуку також засвітилася документація ТОВ «Саундагро», ТОВ «Пі Енд Ес Груп». Саме ці підприємства фігурують у рейдерстві Братського заводу,.
До речі, охоронна структура, що «віджимала» підприємство в Бережинці, нині фігурує і у Братському, перешкоджаючи законним власникам доступ до заводу.
Детальніше про рейдерське захоплення заводу і ТОВ «Нива-2010» читайте за посиланням.
Підписуйтесь на нас у Facebook, Telegram, Youtube, Instagram. Сподобалася стаття? Пошир її на своїй сторінці: